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转移2400万元网络赌资,这个团伙被连窝端

admin2020-11-2641

2020-11-26 04:35 辽宁日报

有这样一伙人,挤在一个小房间里偷偷地辅助网络赌钱转移资金,流水高达2400万元!他们自以为能逍遥法外,不意却露出了狐狸尾巴,被阜新市公安局海州公安分局连窝端掉!

克日,海州公安分局在事情中发现,某小区内有人组织协助转移赌钱网站资金,而且数额异常伟大。

转移2400万元网络赌资,这个团伙被连窝端 第1张

掌握这一情形后,分局立刻建立所队团结专案组,开展侦办事情。侦查发现这是一个由4人组成的作案团伙,团伙成员都是年轻小伙子,没有固定收入,有时候还得从家里要钱花,偶然间接触到了网络赌钱。随后,“跑分”平台就盯上他们了,不停通过社交软件联系他们,约请他们加入“跑分”平台的会员,来卖力给网络赌钱洗钱,而且对他们保证这很平安,另有很大的利润,一来二去,几个小伙子就“上道”了。

“跑分”平台把这几小我私家提供的支付二维码发给介入赌钱的人,介入赌钱的人再扫码汇款。获得汇款后,这4人再将钱转给“跑分”软件,从中获取提成,长此以往,形成这样一个犯罪模式。

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此外,几名犯罪嫌疑人还在公园、阛阓等地,诱导中老年人实名注册支付宝账号,并将支付宝账号及密码“套”过来,用来转移网络赌钱资金,这伙人先后共注册、套用支付宝账号2000余个。

专案组耐心地搜集有关线索,不放过任何蛛丝马迹,三天时间里,侦查员走遍了大半个阜新市,发现了这个窝点所在地,之后确定了该团伙成员李某龙、李某远、宋某、隋某4人的真实身份。

抓捕组凭据抓捕设计,迅速出击,将4名犯罪嫌疑人在海州区某小区内乐成抓获,并在现场收缴为网络赌钱充值、流转资金所使用的支付宝账号2000余个、未实名电话卡30余张、银行卡20余张以及作案手机36部、作案电脑3台。

经讯问,犯罪嫌疑人李某龙、李某远、宋某、隋某如实供述了涉嫌辅助信息网络犯罪的事实。据交接,他们平时就“事情”在狭窄的房间内,辅助网络赌钱犯罪活动转移赌资,该团伙涉案流水资金高达2400万元,从中非法赢利2万余元。

现在,4名犯罪嫌疑人已被海州公安分局依法接纳刑事强制措施。同时,凭据已经掌握的线索,公安机关正在对其“上线”和组织网络赌钱的“幕后团伙”睁开全力侦查,案件正在进一步审理中。

警方郑重提醒

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